"LOS PANCHOS"
Ganadores Primera Temporada 2013
"Yo Soy"
Perú
"LOS PANCHOS"
Ganadores Primera Temporada 2013
"Yo Soy"
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Fuente: Frecuencia Latina / Perú
viernes, 31 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
Frase de un "Todopoderoso" del dia: Gustavo Rondón Fudinaga, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloria del Congreso de la República del Perú: "...Vamos a escuchar, Dios nos dio dos orejas y una boca para poder escuchar el doble de lo que podemos hablar..."
Frase de un "Todopoderoso" del dia:
Gustavo Rondon Fudinaga,
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloria
del Congreso de la República del Perú:
"...Vamos a escuchar,
Dios nos dio dos orejas y una boca
para poder escuchar el doble
de lo que podemos hablar..."
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| Gustavo Rondon Fudinaga (Fuente: Carlincatura por Carlin / Diario La República 29/mayo/2013) |
"...Vamos a escuchar,
Dios nos dio dos orejas y una boca
para poder escuchar el doble
de lo que podemos hablar..."
Gustavo Rondon Fudinaga,
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloria
del Congreso de la República del Perú
FUENTE: Canal N, miercoles 29 de mayo 2013
lunes, 27 de mayo de 2013
Gobierno aprista premió a narcos extranjeros
Gobierno aprista premió a narcos extranjeros
Durante el gobierno de Alan García los extranjeros
sentenciados por tráfico ilícito de drogas que estaban recluidos en penales de
nuestro país fueron los más beneficiados. Una ley promovida por el Ejecutivo
les permitió a los reos foráneos no pagar la reparación civil que le debían al
Estado a cambio de que cumplan sus condenas en sus países de origen.
En 2008, la entonces ministra de Justicia, Rosario
Fernández, se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar
un proyecto de ley para realizar dos modificaciones al Código Procesal Penal
relacionadas con el traslado de 1094 presos extranjeros a sus países de origen.
El objetivo, según el gobierno de García, era deshacinar las cárceles peruanas.
Durante su presentación en el Parlamento, Fernández
explicó que de los 1094 presos con condena, 985 tenían sentencia por tráfico
ilícito de drogas, y de estos, el 80% eran burriers. La entonces titular de
Justicia planteó como uno de los principales problemas para enviarlos a su país
a cumplir sus condenas el pago de la reparación civil.
“Esta propuesta normativa implica, según las
estadísticas y la realidad, el destino de aproximadamente 1094 internos y está
motivada básicamente por el hecho de que uno de los principales obstáculos que
tienen los sentenciados extranjeros para formular su solicitud de traslado e ir
a cumplir la pena en sus propios países es el pago de la reparación civil”,
manifestó en aquella oportunidad.
Argumentó que “en una rápida operación de
costo-beneficio resulta para el Estado muchísimo más oneroso mantener a este
interno durante largos años que lo que tiene como expectativa, y en la mayoría
de los casos improbable de cumplirse, es decir, cobrar esa reparación civil
porque la mayoría de estos ciudadanos no tienen bienes en el país”.
En otras palabras, según Fernández, al Estado le
iba a salir más caro mantener a un reo extranjero en nuestro país y por eso era
preferible repatriarlo con la condición de que no se le cobre la reparación
civil porque, según ella, estos no tenían cómo pagar la misma.
Los integrantes de la Comisión de Justicia de ese
entonces discutieron la propuesta del gobierno de García y, en un primer
momento, no aceptaron perdonarle al reo foráneo su deuda con el Perú porque,
según ellos, era discriminatorio. Sin embargo, luego se mostraron de acuerdo
con la medida y la aprobaron.
En diciembre de 2008, el pleno del Congreso, presidido
en ese entonces por el aprista Javier Velásquez Quesquén, votó sin mayor debate
a favor del proyecto presentado por la ministra Fernández. Es decir, el
gobierno logró que se eliminara el pago de reparación civil para reos
extranjeros porque, supuestamente, iban a ser repatriados.
¿POR QUÉ SE LES CONMUTÓ?
Según el programa “#EsNoticia”, en noviembre de
2008 el gobierno mexicano le solicitó a nuestro país, a través de su embajada
en Lima, la repatriación de 16 mexicanos condenados por tráfico ilícito de
drogas que cumplían condena en cárceles peruanas.
Cabe precisar que el pedido del gobierno de México
se produjo cuando el proyecto de ley impulsado por la ministra de Justicia,
Rosario Fernández, estaba siendo debatido en el Congreso.
Lo que llama la atención es que al menos a dos de
los 16 mexicanos que eran requeridos por el gobierno de su país se les conmutó
la pena antes de que fueran enviados a sus países. Ese fue el caso de Jorge
Luis Mata Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, a quienes primero se les rebajó
la condena y luego se les envió a México.
Mata Salazar había sido condenado a 13 años de
prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Alan García firmó una
resolución reduciéndole la pena a solo cuatro años, quedando libre en julio de
2010. Se presume que salió en libertad en México.
Díaz Fuentes, el otro mexicano, también había sido
sentenciado a 13 años de prisión por el mismo delito y el gobierno aprista le
redujo su pena a solo seis años y seis meses. Recién en diciembre de 2010, es
decir, dos años después de haber sido requerido por su país, fue repatriado.
SOSPECHOSO
Para el presidente de la Megacomisión, Sergio
Tejada, no era necesario que el gobierno de Alan García le redujera la condena
a reos extranjeros porque la ley promovida por la ministra Rosario Fernández
les permitía enviarlos a su país a que cumplan su pena completa.
“Si había algún tipo de convenio, si había una
repatriación para que cumplan su pena en su país, ¿por qué conmutarles la pena?
¿Por qué no dejar que cumplan efectivamente su pena allá?”, se pregunta el
congresista de Gana Perú.
A la procuradora antidrogas, Sonia Medina, también
le causa extrañeza lo ocurrido durante el régimen de García. “Yo creo que aquí
ha habido incoherencia entre las políticas públicas que de alguna manera se dan
en su momento. Si existe ya un convenio de repatriación de extranjeros y estas
son solicitadas de manera expresa, estas simplemente se cumplen y se dan”,
manifestó.
De otro lado, el reportaje también reveló que tres
extranjeros (un colombiano, un israelí y un español) que fueron repatriados por
el gobierno aprista volvieron a delinquir en nuestro país. Todos fueron
capturados por la policía cuando intentaban enviar droga al extranjero.
FUENTE: http://diario16.pe/noticia/28472-gobierno-aprista-premiao-a-narcos-extranjeros
Modesto Julca Jara: La Comisión de Ética del Congreso de la Republica recomienda su suspensión por 120 dias
Modesto Julca Jara
La Comision de Ética del Congreso de la República recomienda su suspensión por 120 dias
La Comisión de Ética del Congreso de la República recomienda al Pleno la suspensión por 120 días de legislatura, asi como el respectivo descuento de sus haberes por dicho periodo a dicho congresista, por presunción del
delito de nepotismo, al haber recomendado la contratación de la hija de su
esposa, Elizabeth Angelica Alva Aliaga, para que trabaje en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en la cual Modesto Julca Jara era el Vice presidente.
Frase de un “Todopoderoso” del día: “…No soy un hombre perfecto… Soy un ser humano como todos ustedes…” (Alejandro Toledo Ex Presidente Constitucional del Perú - Sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República)
Frase de un “Todopoderoso” del día:
“…No soy un hombre perfecto…
Soy un ser humano como todos ustedes…”
Soy un ser humano como todos ustedes…”
Alejandro Toledo
Ex Presidente Constitucional
del Perú
En su intervención en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del
Congreso de la República
Lunes 27 de Mayo 2013
viernes, 24 de mayo de 2013
Eliane Karp llama "Panzón maléfico" a Alan García
Eliane Karp llama "Panzón maléfico" a
Alan García
Tabién se
refirió a la renuncia del expresidente Alberto Fujimori
Eliane
Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, salió en defensa de su marido y llamó
'panzón maléfico' al expresidente Alan García.
'Fuerza cholito lindo. Tu coraje es el nuestro y nuestra fuerza te protege como un manto de luz. Un panzón maléfico y asesino jamás podrá vencer a un cholo armado con la verdad de sus convicciones democráticas', escribió Karp en su cuenta de la red social Facebook.
La ex primera dama también dijo que su esposo 'no
se esconde en ningún país para esconder sus crímenes, no informa al país por
fax(...) el cholo regresa al Perú para presentar los datos reales para informar
a la opinión pública profundamente manipulada por los medios afines al fuji
aprismo'
La familia Toledo-Karp viene
siendo cuestionada por las lujosas compras realizadas
por la madre de la ex primera dama, la sra Eva Fernenbug.
FUENTE: http://ojo.pe/ojo/nota.php?/minuto-a-minuto/eliane-karp-llama-panzon-malefico-a-alan-garcia/&txtSecci_id=51&txtNota_id=767244
jueves, 23 de mayo de 2013
Una Señora Mansión
Una Señora Mansión
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| La defensa de Eva Fernenbug sostiene ahora que Ecoteva recibió un préstamo de US$ 3 millones del Scotia Private Client Group de Costa Rica para comprar la propiedad |
La primera semana de enero del
2012, el abogado Luis Fernando Arbulú Alva recibió una llamada telefónica
inesperada.
Era la exprimera dama Eliane Karp de Toledo.
No la conocía personalmente y por eso la llamada lo
tomó por sorpresa.
Karp dijo que se comunicaba desde el extranjero y
fue directo al grano: estaba interesada en comprar la residencia de Arbulú,
ubicada en la avenida Cascajal No 709, en Las Casuarinas, Surco.
Arbulú quedó de una pieza. No tenía pensado vender
la propiedad. La residencia, incluso, se encontraba gravada por una hipoteca
con el Banco de Crédito ascendente a US$ 775,000.
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| Abogado Arbulú: un testimonio clave |
Karp insistió e inicialmente ofreció US$ 3
millones.
La participación directa de la ex-Primera Dama en
la adquisición de la residencia de Las Casuarinas era desconocida hasta hoy.
La revelación la hizo recientemente el propio
Arbulú en una declaración oficial ante la titular de la 48a Fiscalía Penal
Provincial de Lima, Elizabeth Parco.
Según la declaración de Arbulú, Karp volvió a
llamarlo para hablar del tema, visitó la vivienda de Las Casuarinas y dirigió
personalmente la operación de compra del millonario inmueble.
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| Eva Fernenbug recibió “préstamo” de la empresa Marintradco de Yosef Maiman. |
La declaración de Arbulú puede ser la llave para
desentrañar las millonarias inversiones inmobiliarias vinculadas al
ex presidente Alejandro Toledo.
La otra pista clave la constituye, por supuesto, la
ruta del dinero.
LAS TRANSFERENCIAS
De acuerdo al testimonio de
Arbulú, Karp estuvo al frente de la operación desde enero del 2012 hasta el 26
de julio del mismo año, fecha en que se suscribió el contrato de compraventa
del inmueble.
Coincidentemente, el 23 de enero del 2012 fue
constituida en Costa Rica la empresa offshore Ecoteva Consulting Group S.A.
La creación de esta compañía coincidió con la
llegada de Toledo y su esposa a San José de Costa Rica dos días atrás, el 21 de
enero, de acuerdo al Certificado de Movimiento Migratorio No 15206.
Ecoteva fue conformada por los “socios” Claudia
Centeno Fuentes y Jesús Ángel Zamora, quienes nombraron a Eva Rose Fernenbug
(86), la suegra de Toledo, como presidenta del directorio.
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| Toledo dio dos versiones distintas sobre el financiamiento de la operación |
El 13 de marzo, los “socios” de la empresa
designaron como nuevo presidente de Ecoteva a Sabih Saylan, vicepresidente para
Latinoamérica del grupo Merhav que dirige el empresario israelí y amigo de la
pareja Toledo-Karp, Yosef Maiman Rapaport (65). ( Leer: La Mala Racha de Maiman).
Pues bien, de acuerdo a la información otorgada por
Arbulú al Ministerio Público, fue a través de Ecoteva que se realizaron los
pagos para la adquisición de la residencia de Las Casuarinas.
El registro bancario revela que se realizaron tres
depósitos:
- Una transferencia de US$ 152,319.00 desde el Bank
of New York a la cuenta maestra del BCP No 193-1430950-1-49, cuyo titular es
Arbulú.
- Otra transferencia de US$ 3’297,681.00 desde el
JP Morgan de Park Ave 270, New York, a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP.
- Y un último pago de US$ 300,000 a través de un
cheque de gerencia.
SECRETO BANCARIO
La información inicial que ha
obtenido la 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima indica que Ecoteva no posee
cuentas bancarias.
Su papel fue el de “cliente ordenante”, es decir un
intermediario legal para realizar los pagos a través de “órdenes de
transferencia” al Bank of New York y al J.P. Morgan de EE.UU.
Esto ha llamado la atención del Ministerio Público,
pues –de acuerdo a la declaración que brindó el expresidente Toledo a RPP
Noticias el martes último– el dinero para financiar la compra de la residencia
se hizo mediante un crédito de US$ 3 millones otorgado por el Scotia Private
Client Group de Costa Rica a Ecoteva.
La semana pasada, Luis Lamas Puccio, abogado de
Fernenbug, informó de este préstamo a la fiscal Parco, pero aún no ha entregado
la documentación sustentatoria, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía.
Si hubo un crédito del Scotiabank de Costa Rica a
la empresa Ecoteva, ¿por qué no se transfirió directamente el dinero desde
dicho banco a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP?
De acuerdo a voceros del Scotiabank, un crédito de
esa naturaleza se otorga solo a clientes de alto poder adquisitivo. Pero
Ecoteva no tiene oficinas ni teléfono. ¿Maiman intervino en dicha operación?
Por otro lado, ¿dónde queda la historia inicial
brindada por el propio Toledo acerca de que el dinero para comprar la
residencia de Las Casuarinas provino de una “reparación vitalicia” a Fernenbug
en su calidad de víctima y sobreviviente del holocausto judío?
Para la Fiscalía, el misterio empezará a develarse
cuando se revele quiénes son los titulares de las cuentas del Bank of New York
y del J.P. Morgan desde donde se realizaron los millonarios pagos.
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| Eliane Karp estuvo al frente de la operación en todo momento, según Arbulú |
Pero hay más sorpresas en esta
historia.
La 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima supo que,
en mayo del año pasado, la suegra de Toledo recibió un “préstamo” bancario de
US$ 2.5 millones de la filial en París de la empresa Marintradco S.A.
La compañía fue fundada en Ciudad de Panamá en 1983
y tiene como presidente del directorio al israelí Yosef Maiman.
Todavía no existen detalles concretos sobre dicho
préstamo, pero Marintradco es conocida en el Perú por los allegados de Toledo.
Su sucursal limeña fue creada en 1996 y tuvo como
sede principal el jirón Independencia 1161, en Miraflores. Compartía oficinas
con la sucursal del conglomerado Merhav a cargo de Sabih Saylam.
Como director y secretaria figuraban los esposos
Jorge Isaac Iglesias y Sofía Puello de Iglesias.
Según los Registros Públicos de Panamá, Isaac
Iglesias aparece como director de otras 87 empresas, mientras Sofía Puello
dirige unas 24, todas con similares características a Ecoteva.
Misteriosamente, Marintradco Perú cerró sus
operaciones en julio del 2006, cuando Alejandro Toledo dejó la Presidencia del
Perú.
Hoy el local miraflorino de Marintradco luce
abandonado: la cochera vacía, las persianas sucias, el jardín convertido en
pampón.
La Fiscalía intenta averiguar ahora si parte del
dinero de Marintradco se usó para cancelar la casa de Las Casuarinas o para
adquirir una oficina de US$ 832,000, igualmente pagando al cash, en el piso 17
del edificio Omega, en Surco, en diciembre del 2012.
Para la Fiscalía, por cierto, tampoco ha pasado
desapercibida la experiencia (y relación) de Eliane Karp con la banca y las
offshore.
Karp trabajó en el Banco Mundial de Washington; en
el Banco Leumi de Israel y en el Banco Sudameris como Gerente de Negocios
Agroindustriales.
Durante el gobierno de Toledo, en 2004, la Comisión
de Fiscalización del Congreso investigó la relación de Karp con la offshore
Blue Bay Investment, que compartía oficinas con la “Fundación Pacha por el
Cambio”, ONG que presidió la esposa del exjefe de Estado y que canalizó
donaciones extranjeras destinadas a combatir la pobreza.
La investigación fue archivada por falta de
evidencias.
El expresidente Toledo hace bien en anunciar un
próximo viaje al Perú para someterse a las investigaciones, además de pedir él
mismo el levantamiento de su secreto bancario en el extranjero.
Se espera el mismo esclarecimiento por parte de su
esposa.
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1102&idA=63793#.UZ7n-aK4WSo
FUENTE: http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=1102&idA=63793#.UZ7n-aK4WSo
miércoles, 22 de mayo de 2013
La lavandería colombiana del Chapo Guzman
La lavandería colombiana del
Chapo Guzman
Chapo Guzman
Una investigación de agentes estadounidenses en
Colombia comenzó a destapar una cloaca que afecta al sistema bursátil de
ese país.
Se descubrió una
intrincada red que le ha permitido al Chapo Guzmán blanquear dinero en la bolsa
colombiana, en complicidad con las más importantes casas corredoras y con el
crimen organizado sudamericano.
El fenómeno, opina un académico, demuestra que el capo sinaloense es uno de los principales exponentes de la “trasnacionalización de la economía criminal”.
BOGOTÁ.- Decenas de grabaciones, evidencias y
testimonios recopilados de manera encubierta por agencias estadounidenses –que
ultiman detalles de un voluminoso expediente criminal que llevará a inminentes
capturas– revelan que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán
penetró, por medio de varias operaciones de lavado de dinero, el corazón del sistema bursátil colombiano.
“Hay pruebas irrefutables. El Chapo está por todos lados”, dice a Proceso el congresista colombiano Simón Gaviria al referirse a la investigación de lavado de activos que desarrollan las autoridades de Estados Unidos en varios frentes, uno de los cuales tiene por objetivo esclarecer las actividades financieras del jefe del Cártel de Sinaloa en Colombia.
En la investigación están implicadas 11 casas de bolsa colombianas que manejan más de la mitad de las operaciones del mercado bursátil del país y las que, según las evidencias conocidas por Gaviria, habrían lavado dinero del Chapo, de la Oficina de Envigado (heredera del Cártel de Medellín), del Cártel de los Soles de Venezuela –como se conoce desde los años noventa a un grupo de militares venezolanos presuntamente aliados al narcotráfico– y de supuestos enviados de la guerrilla de las FARC, que en realidad eran agentes encubiertos.
“Hay pruebas irrefutables. El Chapo está por todos lados”, dice a Proceso el congresista colombiano Simón Gaviria al referirse a la investigación de lavado de activos que desarrollan las autoridades de Estados Unidos en varios frentes, uno de los cuales tiene por objetivo esclarecer las actividades financieras del jefe del Cártel de Sinaloa en Colombia.
En la investigación están implicadas 11 casas de bolsa colombianas que manejan más de la mitad de las operaciones del mercado bursátil del país y las que, según las evidencias conocidas por Gaviria, habrían lavado dinero del Chapo, de la Oficina de Envigado (heredera del Cártel de Medellín), del Cártel de los Soles de Venezuela –como se conoce desde los años noventa a un grupo de militares venezolanos presuntamente aliados al narcotráfico– y de supuestos enviados de la guerrilla de las FARC, que en realidad eran agentes encubiertos.
“Esas conocidas casas de cambio, cuyos nombres no puedo dar para no comprometer las investigaciones, no tuvieron ninguna reserva en lavar dinero del Chapo y de sus socios de la Oficina de Envigado. Hay operaciones que hicieron juntos. Hay conversaciones (grabadas) donde se dan claramente esos vínculos”, afirma Gaviria, representante (diputado) por el Partido Liberal y presidente de esa institución política que forma parte de la coalición de gobierno en Colombia.
Según el expediente del caso, que está en manos de la Fiscalía General de la Nación, 36 entregas de dinero a comisionistas de las 11 casas de bolsa, con fines de blanqueo en el sistema bursátil colombiano, se produjeron en el exclusivo hotel La Fontana, en el norte de Bogotá, y están grabadas, al igual que varias más que involucran operaciones de lavado del Chapo en sociedad con la Oficina de Envigado (grupo creado por el capo Pablo Escobar en los años noventa como una estructura de sicarios, la cual se transformó después en una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y todo tipo de actividades criminales).
Los nexos entre el Cártel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han sido documentados por la Policía Nacional de Colombia, que hace dos años descubrió intercambio de drogas por armas entre los dos grupos.
Interbolsa
Gaviria, economista que trabajó como analista financiero en Estados Unidos y es hijo del ex mandatario colombiano César Gaviria Trujillo, encabeza desde noviembre pasado una investigación legislativa sobre el caso Interbolsa, la casa de bolsa más grande del país hasta ese mes, cuando fue intervenida por el gobierno y sometida a liquidación debido a evidencias de acciones fraudulentas en el mercado de valores local.
El congresista descubrió que, además de delitos como estafa, manipulación de acciones, fraude y concierto para delinquir, los accionistas y funcionarios de Interbolsa pudieron haber incurrido en lavado de dinero del narcotráfico.
La fiscalía colombiana adelantó el mes pasado (Proceso 1901) que había “serios indicios” para pensar que a través de Interbolsa se lavaron activos procedentes del narcotráfico y que el Chapo era uno de los implicados en esas operaciones.
El miércoles 8 Gaviria encabezó una sesión de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en la que corroboró que en Interbolsa y en Proyectar Valores –propiedad de los mismos socios– se lavó dinero del narcotráfico.
Y reveló que esas casas de bolsa en proceso de liquidación fueron utilizadas para blanquear activos procedentes de millonarios sobornos de una constructora propiedad de los hermanos Nule al ex alcalde bogotano Samuel Moreno, encarcelado por ese ilícito que compromete recursos públicos por unos 500 millones de dólares.
“En Colombia existe un Cártel de la Bolsa encargado de lavar más de 10 mil millones de dólares anualmente, que opera con plena impunidad y que está conformado por delincuentes de cuello blanco que van a los mejores colegios, a las mejores universidades, las de abolengo, y a los cocteles de Bogotá y Medellín”, dice el representante, quien revela que Interbolsa –cuyos socios principales son Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz– era apenas la punta del iceberg.
Según el expediente en manos de la fiscalía, integrantes de la Oficina de Envigado establecieron vínculos en el sistema bursátil colombiano para lavar dinero de esa organización y del Chapo Guzmán a través de un mecanismo de envíos de divisas desde Estados Unidos, que se retiraban en el mercado cambiario local en pesos colombianos. Todo esto con la intermediación de diferentes casas de bolsa.
Las investigaciones estiman que el lavado de activos en Interbolsa –que hasta noviembre de 2012 manejó más de la tercera parte del mercado bursátil local– oscilaba entre 80 y 100 millones de dólares al año en operaciones que abarcaban la red internacional de esa firma, como su sucursal en Panamá y un banco de Hong Kong.
Según Gaviria, hay “pruebas irrefutables de que los traders (corredores) de Interbolsa y de las otras 11 comisionistas investigadas recibieron montones de plata sabiendo que venían de las FARC, de la Oficina de Envigado o del Chapo. Eran operaciones masivas de lavado de dinero que debe determinar (en sus montos) la fiscalía, pero son muchos millones de dólares”.
La fiscalía colombiana trabaja en coordinación con las autoridades estadunidenses y se dispone a emitir varias órdenes de captura con fines de extradición a Estados Unidos contra los implicados en estas transacciones.
Varios propietarios y accionistas de las casas de bolsa investigadas se han acercado a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para intentar demostrar que estas operaciones las habrían hecho a sus espaldas sus corredores, agentes bursátiles y jefes de cuenta, lo que según las investigaciones podría ser cierto en algunos casos. Algunos de ellos están llegando a acuerdos a cambio de información.
Leyton-Multibank
Un personaje clave en esta trama es Carlos Leyton Sinisterra, ex gerente comercial de la firma hermana de Interbolsa, Proyectar Valores, y quien fue detenido con fines de extradición en noviembre pasado en esta capital. Él sólo espera que el presidente colombiano Juan Manuel Santos firme su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos como cabecilla de una red que lavó al menos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos, El Chapo entre ellos.
La telaraña financiera que desentrañan agencias estadunidenses, como la DEA y el Servicio de Impuestos Internos, conduce al banco panameño Multibank, que según Gaviria podría ser un eslabón de primera importancia en la red de lavado del Chapo y otros jefes del narcotráfico, como el extraditado ex jefe del colombiano Cártel del Norte del Valle, Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, ex socio del capo sinaloense.
Multibank tuvo tratos comerciales en Colombia con la ex jefa de Leyton Sinisterra, Rocío Castellanos, accionista de Proyectar Valores y quien fue expulsada del mercado bursátil en 2011 por prácticas irregulares. Ella también estuvo vinculada con el empresario y testaferro del Cártel de Norte del Valle, Ricardo Morales, quien hoy es informante de la DEA.
Gaviria sostiene que, “según fuentes de inteligencia creíbles y verificables, Multibank podría ser presentado dentro de poco como una institución financiera vinculada con una de las redes de lavado de activos más grandes a nivel mundial, con tentáculos que van desde grupos terroristas en Medio Oriente hasta la compra de armas en Europa”.
“Ahí puede aparecer otra vez El Chapo”, afirma el legislador, considerado un estrechado aliado y operador político del presidente Santos, con quien ha abordado en privado el caso Interbolsa.
Multibank solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia licencia para operar en Colombia. Gaviria le recomendó al superintendente Gerardo Hernández Correa consultar con organismos de inteligencia antes de autorizar la operación en este país de la institución financiera panameña.
El jefe de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, James Story, indica que varias agencias de su país trabajan en conjunto con instituciones judiciales y policiacas colombianas para rastrear el lavado de dinero de los cárteles de la droga y “también estamos trabajando con el gobierno de México en este asunto (blanqueo de activos)”.
El director antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Luis Alberto Pérez Alvarán, afirma que la asociación entre narcotraficantes mexicanos y colombianos para lavar dinero es producto de los estrechos vínculos comerciales entre unos y otros, lo que obliga a las autoridades de los dos países a tener “una relación de mucha coordinación, de mucho apoyo en la parte de información”.
Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, quien desarrolla una amplia investigación sobre los nexos entre narcotraficantes de los dos países, las actividades de blanqueo de activos del Chapo Guzmán en Colombia confirman el creciente fenómeno de trasnacionalización de la economía criminal.
“Los narcotraficantes ya no guardan sus dineros en caletas (bajo tierra) en sus casas de seguridad, sino que usan sofisticados mecanismos financieros en sociedad con las élites económicas, lo que produce una pedagogía de la ilegalidad en toda la sociedad”, dice el académico.
La fiscalía colombiana presentará en los próximos días cargos contra ocho accionistas y corredores de Interbolsa. Más adelante vendrá una andanada de órdenes de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos contra los operadores de la red que habría utilizado el mercado bursátil colombiano como una gran lavandería de dinero ilícito.
“Una verdadera cloaca”, comentó el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
martes, 21 de mayo de 2013
Paloma Fiuza, de Combate: la brasileña que conquista la TV
Paloma Fiuza,
de Combate:
la brasileña que
conquista la TV
En entrevista y sesión de fotos con Terra Perú, la
figura del equipo Rojo de "Combate" habla de sus relaciones amorosas,
su exitoso reencuentro con el público peruano y "Esto es Guerra"
"El mundo de la farándula en el que estamos es lindo pero también tiene su lado cruel, que es la falta de privacidad, los escándalos, el asedio de la gente. Es un tema delicado"
Paloma FiuzaSobre exposición del embarazo y parto de Sheyla RojasPaloma Fiuza de Combate es la brasilera más popular en nuestro país y no le gusta el fútbol. Ni una pizca. Y es que quien pensó que el principal aporte del país más grande do mundo fue algún delantero goleador, puede que se haya equivocado. Popular a inicios de los dosmil por el éxito de la agrupación Axe Bahía, Paloma cosecha hoy las memorias que dejó en ese entonces.
A
sus 29 años, la miembro de ‘Combate’ no
puede caminar tranquilamente por la ciudad. La fama se lo impide y no le
importa, más bien, le alegra. Para ella, su ingreso al reality de ATV ha sido
una de las cosas más importantes, así como haber iniciado ahí su relación con
Jenko del Río.
Ahora, son las ocho y cinco de la
noche. ‘Combate’ acaba de terminar. Los miembros del programa salen, saludan,
sonríen, firman autógrafos a algunos afortunados y enrumban a sus camerinos. Paloma aparece,
sonriente y todavía con su atuendo del programa, nos pide un momento. Que la
esperemos mientras se cambia. Es lo menos que podemos hacer. Nos ubicamos en
una mesa cercana a los camerinos y luego, ella aparece.
Terra:
Tú te has desempeñado en diferentes facetas: el baile, la actuación, la
conducción y ahora en ‘Combate’. ¿En cuál de todas te sientes más cómoda?
Paloma Fiuza: A
mí me gustan mucho los desafíos y las cosas nuevas. Todo lo que me propongo, lo
busco hacer lo mejor que puedo. Todas son facetas diferentes y yo me he
divertido y me he dedicado bastante a cada una por separado. En la actualidad,
yo estoy muy contenta en ‘Combate’. Es una felicidad y es chévere el cariño del
público. Es algo muy diferente a lo que yo estaba. Yo tuve la oportunidad de
conducir un programa (en Ecuador) y es diferente. Como conductora tenía más
responsabilidad y acá uno vuelve a ser niño de nuevo, la responsabilidad es
comparte.
T:
Tras el éxito de Axe Bahía, viajaste a Ecuador y estuviste ahí por ocho años.
¿Crees que el Perú te ha vuelto a abrir las puertas de la popularidad?
PF: Totalmente. La verdad que hace
tiempo que no retornaba al Perú y llegar acá, con todo el cariño de la gente
que recordaba el grupo y todas las canciones y coreografías, fue muy bonito.
Cuando voy a eventos, me encuentro con personas que me dicen que bailaron
nuestras canciones en las fiestas de su colegio es lindo. Pasé una época muy
bonita aquí y nada mejor que regresar a un país que me trató tan bien. Estoy
agradecida al Perú por todo y creo que los peruanos tienen una manera muy
especial de tratar a los extranjeros y sobre todo a los brasileros. Todo lo que
es de Brasil les encanta y es chévere. Mi cariño es el mismo por ustedes.
T:
Muchos comentan que lo que sucede en un programa como ‘Combate’ y otros como
‘Esto es guerra’ son situaciones armadas. ¿Qué opinas al respecto?
PF: De
‘Esto es guerra’ yo no puedo opinar porque no tengo oportunidad de verlo,
justamente, porque estamos en el mismo horario. Pero en relación a ‘Combate’,
yo creo que todo programa que es pasado en un horario de alta audiencia, por el
que todo el Perú se detiene para verlo, tiene que tener un poco de espectáculo
y de show. Nosotros somos jóvenes que de lunes a viernes estamos acá en el
programa. Sábado y domingo estamos de gira. Entonces, definitivamente hay mucha
ilusión y amistad de por medio, peleas y también discusiones. Somos como
hermanos. Y algunos que son algo más…
T: Entonces, ¿qué grado de verdad tiene
‘Combate’?
PF: Yo creo que muchas cosas
sí son verdad, casi todas, pero por supuesto que la producción también pone su
toque de show y espectáculo, para que se vea más vistoso para el público. Eso
parte de la televisión para armar el show: las canciones, las expectativas… De
repente algunos elementos más, pero eso no significa que sea mentira. Sí es
real. Creo que eso de si es real o no se nota muchísimo en pantalla. Cuando es
real, el público queda enganchado. Lo que se ve falso y lo que no es, se va
facilito. La gente no queda enganchada con eso. Por eso es que la producción
busca siempre lo más parecido y natural posible.
T: Tu pareja actual es Jenko del
Río. ¿Cómo es que nace el romance con él? ¿Inició como algo del programa en sí
o fue espontáneo?
PF: Acá en ‘Combate’, dije
en una ocasión que él me parecía una persona interesante y de ahí surgió todo
el show. Todo el mundo se sorprendió, porque decían que era un pesado al que
nadie le paraba bola. En todo caso, a partir de ahí se fueron dando las cosas.
Él se fue del programa, está en otra faceta, y creo que fue lo mejor tanto para
él como para mí. Creo que aquí había mucha presión y con demasiada presión no
íbamos a funcionar. De pronto sí, pero no sé. Ahora funcionamos bien. Verse
todos los días, todo el tiempo en la competencia, crea una cierta bronca uno
con el otro. De hecho, cuando nos conocimos aquí nos llevábamos bien a
veces y otras no.
T: Cuando estuviste en Ecuador,
mantuviste una relación con el futbolista Iván Kaviedes. Acá en Perú, los
futbolistas tienen fama de ser galanes. ¿Alguno te ha intentado seducir alguna
vez?
PF: La verdad que no. Yo
estoy 100% en ‘Combate’ y no tengo la oportunidad de salir a conocer
futbolistas y ese mundo. Tuve una sola relación con un futbolista y no es que
tenga la fama de salir con ellos. Fue una ocasión que se dio, fue bonito, pero
no sé si me gustaría hacerlo otra vez. Sé que son demasiado picaflores,
mujeriegos y creo que no me gustaría.
T: Hace un tiempo Sheyla Rojas optó por
compartir la etapa de su embarazo con los televidentes de ‘Combate’. ¿Tú harías
lo mismo en una situación como esa u otra del ámbito privado?
PF: Yo
creo que es un arma de doble filo. Cuando uno toma las cosas bien, todo puede
fluir. Hay que ponerse de acuerdo con la pareja con la que estás porque creo
que los dos tienen que estar de acuerdo con las decisiones. El mundo de la
farándula en el que estamos es lindo pero también tiene su lado cruel, que es
la falta de privacidad, los escándalos, el asedio de la gente. Es un tema
delicado. No sé qué haría yo. Sheyla es mi amiga, yo la quiero muchísimo y a
Antonio también. Me encantó ver el parto, pero no lo esperaba, me sorprendido
definitivamente. Cada uno tiene su decisión y quién soy yo para juzgar. Me
pareció bien manejado y que estuvo muy bien todo, hasta el punto del parto,
estuvieron muy bien las tomas. Si se hubiera manejado de una manera diferente,
de pronto no sé si estaría de acuerdo.
T:
Se comenta que hay rivalidad entre los miembros de ‘Combate’ y ‘Esto es
guerra’; a pesar de esto, varios de ellos son amigos. ¿Tú eres amiga de alguno
de los miembros del otro programa?
PF: La
verdad es que no los conozco muy bien. Conozco a Angie (Arízaga), a Nicola
(Porcella) lo vi un par de veces. Siempre cuando los veo nos saludamos y súper
buena onda. Yo no tengo pleito con nadie.
T:
Un ping pong:
-
Sensualidad: Toda mujer tiene.
-
Axe Bahía: Una
familia.
-
Ecuador: Un aprendizaje.
-
Jenko del Río:
Mi amor.
-
Combate: Un sueño hecho realidad.
-
Esto es guerra: Una competencia.
-
Andrea Luna: Una profesional.
-Brasil: Mi
tierra natal.
FUENTE:
http://entretenimiento.terra.com.pe/tv-famosos/paloma-fiuza-de-combate-la-brasilena-que-conquista-la-tv%2c562ee42f44f7e310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
Heriberto Benítez: “Congreso no tendría competencia"
Heriberto Benítez:
“Congreso no tendría
competencia"
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, Heriberto Benítez Rivas (SN), precisó que el plazo constitucional para
investigar la gestión del expresidente Alejandro Toledo por presuntos actos de
corrupción ha vencido y esto es un impedimento para que el Congreso trate
de investigar las millonarias compras que realizó la madre de Eliane Karp.
"La
moción de orden del día presentada establece que la sospechosa compra de
inmuebles realizada por la suegra del exjefe de Estado, tendría como origen un
dinero proveniente de probables actos de corrupción cometidos durante la
gestión presidencial de Alejandro Toledo, la cual, como todos sabemos culminó
en 2006 y ya transcurrieron cerca de siete años, o sea, existe un impedimento
constitucional" precisó.
"El
Poder Legislativo debe respetar el debido proceso legal; no existe competencia
jurídica para que el Congreso investigue al expresidente Toledo, por muy
escandalosos que fueran los hechos denunciados y que comprometan a parientes
por afinidad. El Congreso ya no puede hacer ningún antejuicio, ni ningún juicio
político porque el plazo de cinco años ya venció en el 2011", agregó
Benítez.
Finalmente,
Benitez precisó que el tema es muy delicado y debe ser investigado por el
Ministerio Publico y corresponderá hacer la pesquisa a la Fiscalía Suprema
Especializada. “Sería por la gestión presidencial (2001-2006), ya que esa
figura penal solo la pueden cometer o perpetrar los funcionarios públicos en
ejercicio de su función”, precisó.
Ayer
el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón,
anunció que se convocaría a una sesión extraordinaria para investigar la
denuncia periodística en torno a la utilización de la empresa Ecoteva
Consulting Group S.A., por parte de la suegra del expresidente Alejandro
Toledo, para la compra de inmuebles en Lima.
Calculó
que el tema sería tratado como mínimo el 27 de mayo, ya que esta semana es de
representación para los legisladores, y “es complicado obtener el quórum
respectivo”.
Foto:
Jorge Cerdán
FUENTE: http://diario16.pe/noticia/27993-heriberto-benaitez-congreso-no-tendraia-competencia