FRANCIS ALLISON Y ESPOSA: VACACIONES FORZADAS

Vacaciones Forzadas

(FUENTE: CARETAS EDICION 2106 - PERÚ)

Policiales :::: Arresto de ex ministro Francis Allison en Miami lo pone en serios problemas y agrava la percepción sobre sus finanzas.

Allison y su esposa Carla Robbiano eran viajeros frecuentes a Miami. No declararon más de US$ 30 mil que llevaban en efectivo de regreso a Lima. Tenían US$ 50,250 en total.

El ex ministro y ex alcalde de Magdalena Francis Allison pasa por una racha desastrosa. A su rápida salida de la políticamente interesante cartera de Construcción y Saneamiento, se suma su arresto en Miami, junto a su esposa Carla Robbiano, por no declarar US$ 30,250 en efectivo que pretendía traer a Lima. Esa cantidad se suma a los US$ 20 mil que sí declaró: en total, más de 50 mil dólares en cash.
El incidente ocurrió el 5 de noviembre, pero recién se supo el martes 24, cuando fue revelada en la página de Internet del diario El Nuevo Herald. Según narra en acta el agente de inmigraciones Randal Hill, Allison y Robbiano se disponían a viajar a Lima vía Panamá en el vuelo 4211 de Copa cuando fueron escogidos para una “inspección de rutina” por parte de agentes de migraciones y aduanas. El acta no especifica en qué momento se realizó la intervención.

La pareja pretendía volver a Lima el 5 de noviembre en vuelo de Copa, vía Panamá.

Robbiano le dijo a los agentes que entre los dos llevaban US$ 20 mil. En esos casos, toda cantidad que sobrepase los US$ 10 mil debe ser declarada. Llenó dos formularios donde confirmó esa suma. Luego Robbiano sacó los US$ 20 mil de su cartera. Pero una búsqueda adicional por parte de los agentes encontró que Robbiano tenía otros US$ 10,250. Y de los bolsillos interiores del saco de Allison salieron US$ 20 mil más.

El agente Hill fue avisado de los hechos y llegó para arrestarlos y leerles sus derechos. Se halló que ambos eran viajeros frecuentes a Estados Unidos y que “sabían de los requisitos de declaratoria” de dinero. El registro migratorio de Allison arroja cuatro viajes a Estados Unidos este año, dos de ellos con escala en Panamá.

Hill considera en el acta que existe “causa probable para creer” que la pareja “intentó evadir el reporte de divisas”.

Allison y su esposa fueron arrestados, acusados de falso testimonio, contrabando de dinero en efectivo y omisión de declaración. El magistrado federal Ted E. Bandstra les concedió libertad bajo fianza de US$ 100 mil que fue respaldada por un familiar residente en Miami. El juez les ordenó entregar sus pasaportes y llevar grilletes electrónicos mientras se decide su situación.

Todos los días deben volver a su domicilio a las seis de la tarde y tendrían que quedarse en Miami los aproximadamente cuatro meses que tomará el proceso.

El abogado de la pareja, Óscar Arroyave, declaró a El Nuevo Herald que, momentos antes del interrogatorio, habían perdido sus documentos de viaje y se encontraban confundidos. Según esta versión, en medio de la búsqueda Allison puso US$ 10 mil en la cartera de su esposa sin advertírselo. Luego una persona les entregó los documentos perdidos.

“Si uno lo piensa, no tiene sentido declarar US$ 20,000 y no US$ 30,000’’, declaró Arroyave. “El problema es que ella no se dio cuenta’’. El acta del agente Hill, sin embargo, deja importantes cabos sueltos frente a esta defensa.

El abogado señala que el dinero fue retirado dos días antes de una cuenta bancaria que tienen en la ciudad, pero que no sabe “con certeza” por qué retiraron el efectivo y no hicieron una transacción electrónica.

Ahora enfrentan la posibilidad de una pena de cinco años de cárcel. Arroyave confía en que serán absueltos. Señala que los arrestos en estos casos son a personas que camuflan el dinero. Sus clientes, dice, lo llevaban desprevenidamente, “con las cintas del banco alrededor de los billetes’’.

El problema para Allison se complica en el Perú por el antecedente de su vinculación con el caso de los “petroaudios”. Como se recuerda, CARETAS 2096 reveló que Allison cobró, a lo largo de un año, entre setiembre del 2007 y setiembre del 2008, S/.120 mil por “asesorías jurídicas” a la empresa Business Track (BTR).

Posteriormente, la investigación parlamentaria descubrió que el empresario Juan Abusabal depositaba cada mes en las cuentas de BTR la cantidad que al día siguiente se le pagaba a Allison. Si bien salió libre de polvo y paja en las pesquisas sobre “chuponeo”, la Fiscalía siguió investigándolo bajo el supuesto de justificación de ingresos no regulares.

Las señales apuntaban a que nunca prestó asesorías a BTR.

Y en Estados Unidos el problema ya es bastante complicado. Los conocedores sostienen que hay solo dos motivos para cargar esas cantidades de efectivo de país a país: tapar actividades ilícitas o cometer evasión tributaria. Si Allison no es residente estadounidense, a quien habría pretendido burlar en ese supuesto es a la SUNAT.

El formulario bancario W8, llenado por la pareja, tiene propósitos tributarios. Es el documento esencial para la Internal Revenue Service (IRS) y sus pares tributarias en el mundo. No declarar la verdad en el formulario constituye un delito Federal y el transporte de dinero no declarado es perseguido por las autoridades norteamericanas con creciente celo.

La pista del dinero, por ejemplo, es clave en la detección de células terroristas internacionales y sus fuentes de financiamiento. De hecho, el ánimo imperante a nivel de la Organización Económica de Países Desarrollados (OECD) es acabar con el secreto bancario.

Juez les impuso grilletes electrónicos.

El mes pasado, Estados Unidos exigió a la banca suiza que reporte el estado de cuentas de casi 50 mil personas. A la fecha, Suiza ya cumplió con atender 4,500 de las requisitorias. Parece evidente que durante su estadía en EE.UU. el ex ministro no estuvo leyendo los diarios.

En todo caso, tiene suerte. Si Allison fuera musulmán sería sometido a un interrogatorio mucho más riguroso del que le espera. Ahora, deberá permanecer en EE.UU. hasta que concluya el proceso judicial.