Mostrando las entradas con la etiqueta palacio. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta palacio. Mostrar todas las entradas

sábado, 30 de marzo de 2024

Perú, Dina Boluarte: Escándalo mundial: Fiscalía y DIVIAC allanan Palacio de Gobierno por caso Rolex. Presidenta Dina Boluarte se encontraba, al interior durante intervención y noticia da la vuelta al mundo. Autoridades judiciales realizaron un allanamiento en la vivienda de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo. La operación, llevada a cabo en horas de la noche del Viernes Santo, forma parte de una investigación en curso relacionada por el “Caso Rolex”. La acción fue ejecutada por personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público. Este operativo se fundamentó en la Resolución Nº 01, fechada el 28 de marzo de 2024, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Supremo Juan Carlos Checkley Soria.

Perú, Dina Boluarte: Escándalo mundial: Fiscalía y DIVIAC allanan Palacio de Gobierno por caso Rolex.

Presidenta Dina Boluarte se encontraba, al interior durante intervención y noticia da la vuelta al mundo.

Autoridades judiciales realizaron un allanamiento en la vivienda de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo. La operación, llevada a cabo en horas de la noche del Viernes Santo, forma parte de una investigación en curso relacionada por el “Caso Rolex”.

La acción fue ejecutada por personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público. Este operativo se fundamentó en la Resolución Nº 01, fechada el 28 de marzo de 2024, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Supremo Juan Carlos Checkley Soria.


En Palacio de Gobierno

La Fiscalía y la DIVIAC continúan con las diligencias en el marco de la investigación seguida a la presidenta por el caso Rolex. Tras más de siete horas, el segundo lugar allanado, luego de la residencia de Boluarte en Surquillo, es el Palacio de Gobierno, cuyos alrededores se encuentran bloqueados con gran contingente policial: cordón policial se registra en el cruce de los jirones Carabaya y Áncash.

La presidenta Dina Boluarte permanece en Palacio de Gobierno, confirmó el primer ministro Gustavo Adrianzén. Tras el allanamiento en su vivienda, la presidenta aún no se ha manifestado al respecto y Adrianzén sostuvo que solo rendirá cuentas ante la Fiscalía.

 

FUENTE: https://diariouno.pe/2024/03/30/escandalo-mundial-fiscalia-y-diviac-allanan-palacio-de-gobierno-por-caso-rolex/

 

 

martes, 26 de marzo de 2024

Una investigación sobre lavado de dinero pone contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte en Perú. La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Ostentar una colección de relojes de alta gama sin haberlo comunicado en su declaración de bienes no es la única explicación que la presidenta Dina Boluarte le debe al Perú. Una investigación del diario El Comercio ha puesto al descubierto más sombras en sus finanzas personales. Ya no solo se trata de las joyas que luce en sus muñecas, sino de lo que no cuadra en sus cuentas bancarias. El Rolex, valorado en 19.000 dólares, parece ser el eslabón perdido de un presunto delito de lavado de activos que data de hace ocho años, cuando era una funcionaria pública de bajo rango pero tenía peso en la región donde nació.

Una investigación sobre lavado de dinero pone contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte en Perú.

La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país.

Ostentar una colección de relojes de alta gama sin haberlo comunicado en su declaración de bienes no es la única explicación que la presidenta Dina Boluarte le debe al Perú. Una investigación del diario El Comercio ha puesto al descubierto más sombras en sus finanzas personales. Ya no solo se trata de las joyas que luce en sus muñecas, sino de lo que no cuadra en sus cuentas bancarias. El Rolex, valorado en 19.000 dólares, parece ser el eslabón perdido de un presunto delito de lavado de activos que data de hace ocho años, cuando era una funcionaria pública de bajo rango pero tenía peso en la región donde nació.

Dina Boluarte, durante un acto público.
CARLOS GARCIA GRANTHON (GETTY IMAGES)

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha detectado movimientos extraños en las 11 cuentas bancarias que Boluarte administraba en el Banco de Crédito del Perú (BCP) —cuatro de ellas mancomunadas— entre agosto de 2016 y agosto de 2022. Es decir, el lapso de tiempo en que se desempeñaba como jefa zonal del Registro Nacional de Identidad Civil (Reniec), con un sueldo de 4.500 soles (1.216 dólares) hasta los días en que fue vicepresidenta de Pedro Castillo y a su vez la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con ingresos mensuales de 30.000 soles (8.108 dólares). En ese periodo recibió un total de depósitos por 1,1 millones de soles (297.000 dólares) cuyo origen no ha podido determinarse.

“He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, dijo Boluarte hace poco para defenderse de los cuestionamientos alrededor de los quince relojes con los que ha aparecido en eventos públicos desde su llegada al poder. Los reportes de inteligencia cuando menos han puesto en tela de juicio sus palabras. “No tendrían justificación económica que las respalde. La información declarada no sustentaría las operaciones detalladas”, dice el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, deslizando la teoría de que puede tratarse de un presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo con el desglose, la mayor cantidad de transferencias se realizaron en las cuentas mancomunadas. La más favorecida fue la que Boluarte tenía con Néstor Amado Camargo, dirigente del Club Departamental Apurímac, con quien integró el consejo directivo en dos períodos consecutivos: 2017-2019 y 2019-2022. Recibieron 893.000 soles (241.000 dólares). En ambas gestiones, Boluarte ejerció como presidenta y Amado como tesorero y secretario de economía. Un detalle que resalta la investigación es que el mayor número de abonos de esa cuenta mancomunada (133 depósitos por 80.000 dólares) coincide con el año en que la mandataria se postuló a la alcaldía del distrito limeño de Surquillo. Fue en 2018, bajo la representación de Perú Libertario, nombre con el que se conocía a la agrupación que después pasó a llamarse Perú Libre.

“En la declaración jurada que la hoy mandataria presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus bienes y rentas del 2018, consignó ingresos por S/73.200, su vivienda ubicada en Surquillo por S/360.135, y su vehículo por S/85.410. No informó sobre los casi S/300 mil (81 mil dólares) que tenía en el banco”, remarca la información del diario El Comercio. Pueden establecerse puntos coincidentes con su colección de relojes: tampoco fueron declarados a pesar de que las normas así lo exigen.

Contactado para ofrecer sus descargos, Néstor Amado Camargo brindó una explicación poco clara sobre la cuenta mancomunada con Boluarte. “En el 2017 soy el secretario de economía del club. Y la señora Dina Boluarte es la presidenta del club. Entonces, de acuerdo con el estatuto, se maneja la economía del club entre el presidente y el secretario de economía. Eso es todo lo que le puedo decir”, se defendió. Sin embargo, en el estatuto no indica que los ingresos del club deban depositarse en las cuentas bancarias de los miembros del consejo directivo, sino más bien en las cuentas de la personería jurídica, es decir, el Club Departamental Apurímac.

A ello se suma que entre el 2016 y el 2020, el mencionado club declaró ingresos anuales no mayores a 100.000 soles (27.000 dólares). “En tal sentido, los ingresos declarados ante las diferentes entidades públicas no respaldarían los ingresos registrados en sus cuentas”, señala el reporte. Las otras cuentas mancomunadas de la mandataria son con dos dirigentes de Perú Libre: Yuri Castro Romero, excandidato a la alcaldía de Lima; y Braulio Grajeda Bellido, además de Víctor Torres Merino, hombre cercano a su hermano Nicanor Boluarte.

Finalmente, otra perla que deja el reporte de inteligencia financiera es que en el 2018, la abogada compró una camioneta Honda CR-V por 25,990 dólares, con un depósito en efectivo, del cual el origen es desconocido. En el formulario de registro, la presidenta colocó “ahorros y algunos préstamos” sin mayores precisiones. Se avecina una semana de más suspicacias, silencios y defensas a ultranza.

 

FUENTE: https://elpais.com/america/2024-03-25/una-investigacion-sobre-lavado-de-dinero-pone-contra-las-cuerdas-a-la-presidenta-dina-boluarte-en-peru.html#?rel=lom 




viernes, 6 de abril de 2018

Perú: ¿Es constitucional que el Poder Judicial litigue, en sus propias Cortes, contra un particular? El caso del 4° piso del Palacio de Justicia


Perú: ¿Es constitucional que el Poder Judicial litigue, en sus propias Cortes, contra un particular? El caso del 4° piso del Palacio de Justicia
Ayer en la tarde, el destacado portal Legis.pe publicó la noticia (http://legis.pe/corte-suprema-cal-debe-restituir-inmueble-cuarto-piso-palacio-justicia/) de que la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) contra la sentencia de vista que, a su vez, declaró fundada la demanda que sobre reivindicación le inició hace algunos años el Poder Judicial (PJ), a fin de tomar posesión de la sede que actualmente ocupa el principal gremio abogadil del Perú en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
La respuesta de la actual Decana del CAL, Dra. María Elena Portocarrero, no se hizo esperar (http://legis.pe/maria-elena-portocarrero-ley-historia-razon-cuarto-piso-cal/), pronunciándose en su cuenta de Facebook: «Colegas hora de unirse y demostrar que al abogado se le respeta!», «Con la ley, la historia y la razón… el cuarto piso es del CAL». Finalmente apuntó: «Cuando nos notifican la improcedencia de un recurso por un abuso de derecho debemos accionar y hacernos respetar.»
¿Qué acciones adoptarán? Aquí planteo una que estoy seguro le será de ayuda.
Soy miembro de la Orden del CAL desde 1996. Así que estoy llamado a unirme a la causa, no sólo por razones de solidaridad con el gremio, sino, sobre todo, porque considero que todo ese proceso es inconstitucional y resulta ser nulo desde su origen.
Me explico.
La razón que invoco es tan simple como contundente: si el PJ es parte en un conflicto intersubjetivo con un particular, ¿pueden sus Cortes garantizar la neutralidad en un proceso judicial? Dicho de otro modo, ¿puede ser juez y parte? El sentido común y la observancia estricta de la imparcialidad subjetiva y objetiva nos dice, sin duda, que no.
Este mismo razonamiento fue aquel que con mi maestro, el Dr Javier Valle-Riestra, señalamos en una causa que nos fuera consultara en el año 2012 por el Sr Jesús Giles Alipazaga, otrora Alcalde de Huánuco.
Resulta que el Sr. Giles, presidiendo su Consejo Municipal, había acordado con sus Consejeros resolver, motu proprio, un contrato celebrado con la Corte Superior de Huánuco por el cual la Municipalidad le había donado un inmueble con la carga de que sirva para la construcción de la nueva sede de esa Corte Superior. Sin embargo, esta última, pasados los años, no había construido nada y el inmueble lo estaba usando de depósito de expedientes. Así, el Consejo Municipal liderado por el Sr. Giles decidió ejecutar su propio Acuerdo de Consejo. Y con el apoyo del serenazgo, tomó el local por la fuerza. Inmediatamente se personó la Fiscalía, detuvieron en flagrante delito de usurpación a los ejecutores del desalojo (a excepción de Giles) y se inició una investigación preparatoria con orden de prisión preventiva para el Alcalde y sus principales Consejeros.
Nosotros emitimos un dictamen (informe) legal. No patrocinamos la causa. Y en dicho informe aconsejamos un hábeas corpus en el que, entre otras razones, se acuse ante la justicia constitucional la violación de la garantía de la imparcialidad, puesto que cualquier juzgamiento de Giles ante los Jueces de la Corte de Huánuco, que es parte agraviada de cualquier delito que se le impute al primero, sería inconstitucional por violatoria del debido proceso.
Los abogados de Jesús Giles, sobre la base del dictamen que emitimos Javier Valle-Riestra y el suscrito, interpusieron el hábeas corpus que no fue acogido en las dos primeras instancias, hasta que llegó al Tribunal Constitucional. El Supremo Intérprete de la Constitución le dio la razón a Giles el 19 de junio de 2013 (cfr.https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00512-2013-HC.pdf) y coincidió con la apreciación jurídica que señalamos en el dictamen que emitimos con Javier Valle-Riestra. Dijo el TC (fundamento 18) que "los jueces que laboran en dicha Corte son los mismos que han intervenido en el proceso penal, lo que implica que su participación como jueces del proceso penal cuestionado no ofrece las garantías necesarias para que se lleve el proceso penal con regularidad, puesto que la propia Corte Superior de Justicia de Huánuco tiene interés en el resultado del proceso".
En base a este criterio, el TC declaró fundado el hábeas corpus y ordenó que la Corte Suprema, conforme a las reglas del Nuevo Código Procesal Penal, dispusiera el cambio de jurisdicción para que el caso sea ventilado en otra Corte de la República.
¿Es aplicable la ratio decidendi del fallo de Jesús Giles al caso del CAL vs PJ? En mi concepto, sí. El PJ es parte interesada y, obviamente, siempre ha tenido -y tendrá- interés en el resultado del proceso que sigue, ante sus propias Cortes, con el CAL. Supongo que los juristas que han patrocinado al CAL en el litigio ordinario sobre reivindicación con el PJ habrán planteado, en su momento y como línea de defensa, el problema de la carencia de imparcialidad de los jueces de cualquier Corte de la República que conozca dicho caso, puesto que este es un criterio de orden constitucional . Y si, en todo caso, no lo hicieron, el CAL aún tiene la oportunidad de plantearlo a través de un Proceso de Amparo que, si bien deberá transitar, otra vez, por dos instancias del Poder Judicial, podrá ser conocido (si el resultado es desfavorable) por el Tribunal Constitucional.
Pero, queda pendiente una cuestión: ¿quién, entonces, debiera juzgar la controversia del PJ con el CAL por el cuarto piso del Palacio de Justicia? Simple: ese litigio sólo puede discutirse en un arbitraje, dado que, en el Perú, éste tiene carácter jurisdiccional como así lo ha dicho el TC en el famoso precedente vinculante "Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada María Julia" (fundamento 11° de la STC N° 00142-2011-PA/TC). Dicho de otro modo, para cumplir con rigurosidad la garantía de la imparcialidad del órgano encargado de resolver la controversia entre el PJ y el CAL, ésta sólo puede dilucidarse en un arbitraje donde los árbitros tienen función jurisdiccional por mandato constitucional. No hacerlo es inconstitucional. En ese sentido, nótese que atendiendo a las particularidades del caso comentado, este arbitraje resulta ser obligatorio. Y la justicia constitucional que conozca el amparo, como sucedió en el caso Giles Alipazaga, tendría que ordenar que las partes, obligatoriamente, resuelvan su controversia en la jurisdicción arbitral, reduciéndose el consenso de voluntades en escoger la sede y las reglas procesales para tal propósito.
La Sra. Decana pidió a los miembros de la Orden a unirse a su llamado. Aquí lo hago en nombre del bufete Javier Valle-Riestra, López Flores & Munar. Esta opinión, estoy seguro, será de mucha ayuda en la defensa de la Orden en este litigio y, desde luego, quedamos a entera disposición de la Orden en esta lucha.

FUENTE: https://es.linkedin.com/pulse/es-constitucional-que-el-poder-judicial-litigue-en-sus-l%C3%B3pez-flores

lunes, 30 de junio de 2014

HERIBERTO BENÍTEZ: "PROCURADOR CHRISTIAN SALAS TIEMBLA ANTE PALACIO DE GOBIERNO".

HERIBERTO BENÍTEZ:
"PROCURADOR CHRISTIAN SALAS TIEMBLA ANTE PALACIO DE GOBIERNO".
El legislador Heriberto Benitez Rivas sostuvo que el procurador especializado en delitos de corrupción, Christian Salas Beteta, se hace el valiente cuando se trata de investigar a los gobiernos regionales y locales; pero, tiembla cuando se trata de la escandalosa corrupción de alguien que labora en Palacio de Gobierno, donde la secretaria general de la presidencia de la República esta sometida a un proceso penal por graves delitos de corrupción ante la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima.
(ver resolución del Poder Judicial, anexa)
"Incluso, la procuraduría especializada en delitos de corrupción ha tenido una conducta extraña y sospechosa, ya que dicho juicio por delitos contra la administración pública (corrupción) seguido contra la secretaria general de la presidencia de la República, ha devuelto las notificaciones y dictamen, y no defiende al Estado, no se constituye en parte civil (agraviada) y sólo comunica que este juicio debe ser comunicado a la procuraduría pública de la Contraloría General de la República (CGR)" expreso Benitez Rivas.
 
"Pareciera que el procurador especializado en delitos de corrupción, Christian Salas Beteta tiene temor o miedo de investigar a funcionarios que laboran en Palacio de Gobierno, que estarían involucrados o comprendidos en graves delitos de corrupción" puntualizó Benítez Rivas.

Finalmente, Benítez Rivas, informó que ha solicitado un informe al Ministerio de Justicia para que expliquen detalladamente que acciones legales adoptó la procuraduría especializada en delitos de corrupción en este caso judicial ligado a Palacio de Gobierno y en los temas referidos al presidente del Consejo de Ministros (PCM) (caso Helios SAC) y ministro de Energía y Minas (MEM) (Interoil).

Lima, 29 de junio del 2014.


viernes, 9 de julio de 2010

Un Espía en Palacio

Un Espía en Palacio
Nacional :::: El capítulo peruano del misterioso Juan Lázaro, esposo de la periodista Vicky Peláez
La fotografía de las páginas precedentes muestra al ex presidente Fernando Belaunde Terry con un grupo de reporteros y fotógrafos reunidos por el Día del Periodista en Palacio de Gobierno, el 1 de octubre de 1981.
Al lado del sonriente mandatario aparece, en cuclillas, un hombre de mirada dura que empuña una vieja cámara fotográfica.

Día del Periodista, 1981. El “uruguayo Juan Lázaro”, fotógrafo del semanario Punto, posa junto al entonces presidente Fernando Belaunde y otros periodistas políticos en Palacio de Gobierno.


Era Juan José Lázaro Fuentes, un uruguayo de entonces 30 años que trabajaba como fotógrafo para el extinto semanario Pulso, entonces dirigido por el ya fallecido Hugo Garavito.

Ahora ni sus propios hijos saben cuál es su verdadera identidad.
La semana pasada, el supuesto “Lázaro”, esposo de la periodista peruana Vicky Peláez, admitió ante un Tribunal Federal de Nueva York que no es uruguayo, que el nombre con el que se le conoce no es real y que, en realidad, es un espía ruso.
Carlos Saavedra, fotógrafo de CARETAS, recuerda haberse encontrado con “Lázaro” varias veces en Palacio de Gobierno.
Asegura que era un hombre parco.
Domingo Tamariz, quien era el editor de Pulso, no llega a establecer quién lo llevó a trabajar a dicho semanario. “Lo extraño es que se quedaba en la redacción hasta muy tarde, incluso cuando la edición ya estaba cerrada”, dice el periodista.
“Los redactores se iban a cenar a una pollería de Surquillo y él permanecía allí, viendo fotos”.
Tamariz afirma que, en Punto, “Lázaro” conoció a su futura esposa, la cusqueña Vicky Peláez, quien practicó durante algunos meses en la sección política.
Punto cerró en 1983 y “Lázaro” pasó a colaborar con algunos diarios.
Pero hasta ahora es un misterio cuándo llegó al Perú y por qué escogió este país para inventarse una vida.
El ex director del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), Juan Velit, declaró que no cree que el falso uruguayo llegara al Perú para espiar.
“Vino a terminar de armar su historia. Su destino era los Estados Unidos”, sostuvo.
Por entonces el país tenía una estrecha relación comercial con la Unión Soviética en asuntos castrenses, al punto que las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, adquirían únicamente material de guerra ruso.
¿Cuál era la verdadera misión del misterioso fotógrafo?

Vicky Peláez durante el aniversario patrio neoyorquino, en julio del 2009.

“Lázaro” permanece recluido en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan.
Carlos Moreno, abogado de Peláez, duda de su confesión e insiste en la inocencia de su defendida.
La semana pasada, el juez Ronald Ellis declaró que Peláez “no parece ser una agente profesional” y le dio libertad condicional previo pago de una fianza de US$ 250,000.
Al cierre de esta edición, Peláez –recluida en Brooklyn– no podía recuperar su libertad debido a una apelación de la Fiscalía de Nueva York.
De los 11 espías rusos detenidos por el FBI durante una sorpresiva redada la semana pasada en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey, Peláez es la única que no tiene identidad falsa y posee nacionalidad norteamericana.
Sin embargo, el FBI la acusa de haber recibido dinero de supuestos funcionarios rusos en múltiples oportunidades, por lo que ha sido denunciada por conspiración y lavado de dinero (CARETAS 2136).

Ahora esta novela de espías parece develar su primer capítulo. El de un supuesto uruguayo que encontró en el periodismo la cobertura perfecta para armar una historia que se prolongó casi treinta años y que se desbarató como un castillo de naipes, con titulares desplegados en los principales medios del mundo.
Edicion impresa (haga doble click)