viernes, 27 de agosto de 2010

Levantan secreto bancario de alcalde Salvador Heresi y su entorno familiar por presunto lavado de activos

Levantan secreto bancario de alcalde Salvador Heresi y su entorno familiar por presunto lavado de activos
Superintendencia de Banca y Seguros procedió a levantar además el secreto tributario del aspirante a la reelección en San Miguel por Cambio Radical
Viernes 27 de agosto de 2010 - 10:59 am

(Foto: Archivo El Comercio)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) procedió a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y fiscal del alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, que aspira a la reelección por el partido Cambio Radical, y de su entorno familiar.

La disposición de la SBS se produce luego del pedido hecho en diciembre de 2009 por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, a pedido de la 38 Fiscalía Penal de Lima, que investiga a Heresi y su entorno por los presuntos delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

“CONCIERTO DE VOLUNTADES”
“Se les atribuye que en aparente concierto de voluntades habrían venido realizando actos compatibles con la ley que tipifica el Lavado de Activos toda vez que habrían participado de la adquisición de diferentes bienes inmuebles, los cuales a su vez habrían sido subvaluados (...) a efectos de evadir el pago de impuestos”, precisa la resolución de la Fiscalía de la Nación, según recoge el diario La República.

La policía tiene 60 días de plazo -que corren desde el 16 de julio pasado- para emitir un análisis contable de las cuentas bancarias y propiedades de los investigados, entre los que están el hermano del alcalde, Carlos Heresi, quien trabaja como asesor del gobierno regional del Callao, y la esposa de este, Erica Martin.

LAS PROPIEDADES DEL ALCALDE HERESI
En mayo de 2009 se denunció que Salvador Heresi había adquirido dos departamentos en San Isidro, una casa en Playa Las Arenas (Asia) y una casa en Orrantia del Mar (Magdalena) por un total de más de millón y medio de soles.
Sobre esta última propiedad la Fiscalía presume que habría sido subvaluada.
El sueldo de Heresi como alcalde es de 10 mil soles, aproximadamente

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